# Financial Services Compliance

> 金融コンプライアンスを強化し、スクリーニングリスクを軽減するAI主導の名前照合で、マネーロンダリング対策を強化します。専門家に相談する

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*Babel Street を活用した金融サービスにおけるコンプライアンス*
# 顧客を知ってリスクを軽減

金融機関、および金融機関にサービスを提供するFinTech企業は、金融犯罪を防止するために、より厳格な顧客デューデリジェンスを実施し、リスク軽減を図ることが求められています。Babel StreetのAI主導ソリューションの導入で、アイデンティティスクリーニング、否定的報道の監視、KYC（顧客確認手続き）/KYV（ベンダー確認手続き）デューデリジェンスを実施できます。

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## リスクを最小化して、金融関係法令の遵守を容易に

- **誤検出の削減**: スクリーニングおよび修復プロセスを自動化して、誤検出によるアラームを最小限に抑え、生産性を向上
- **多言語ウォッチリストのスクリーニング**: 数多くの言語および文脈上の要素が存在するのは、文字や言語が異なるからです。パフォーマンスを落とさずに、この境界を越えたアイデンティティ照合
- **カスタマイズされた理解しやすい照合結果**: ポリシーや要件に適合するようにデータフィールドの照合方法が調整され、説明可能なAIで照合の判定結果が理解しやすくなる
- **所有構造の迅速な追跡**: 多言語テキストからAI主導のエンティティ（照合対象の個人や団体など）抽出を行い、ニュースソース、企業からの提出書類、公的な記録を処理して、実質的支配者（UBO）を調査
- **比類ない量のデータにアクセス**: 公開情報を活用し、否定的報道のスクリーニング、政治的に影響力のある公人の特定、継続中のKYCデューデリジェンスを行う
- **コンプライアンスプロセスの自動化**: 受け入れ審査時およびコンプライアンスの継続中に、マネーロンダリング対策と制裁スクリーニングをさらに徹底して実施

## 応用事例

- **名称をウォッチリストと照合**: AI主導のテクノロジーと広範な多言語データソースを活用して、ウォッチリストおよび制裁スクリーニングを迅速に実施します。この拡張性の高いアプローチによって包括的な監視とコンプライアンスが保証され、金融機関は、膨大なデータセット全体から潜在的なリスクを効率的に特定して軽減できるようになります。
- **UBO、否定的報道、PEPスクリーニング**: Babel Streetのサービスは、人物と組織のつながりを明らかにして、マネーロンダリングの背後にある複雑な関係を理解するのに役立ちます。否定的報道および政治的に影響力のある公人（PEP）スクリーニング用の広範なデータソースを基盤とするこの機能は、金融機関が潜在的な顧客の全体像を正確に把握するための強力なツールとなります。

## 各種ユースケースを見る

- **Using Babel Street to Streamline KYC/KYV Processes**: How Babel Street applies to AML, KYC, and KYV compliance
- **DOKS: Fintech Reduces False Positives by 75% for KYC/AML**: How DOKS used Babel Street Match to reduce false positives in financial screening
- **Nomura Research Institute: Babel Street Supports Regional Financial Institutions with Increased AML/CFT Effectiveness**: How Nomura Research Institute incorporated Match into its financial compliance solution in Japan
- **The AI That Powers LSEG World-Check® One**: How London Stock Exchange Group uses Babel Street Match to power its World-Check One solution

## ソリューション構成

### Match
AIを活用したアイデンティティ照合技術により、名称・住所・日付を言語横断的に正確に照合。誤検出を低減し、高リスク環境下でも迅速かつ説明可能な意思決定を実現します。

### Semantic Search
言語を超えて意味と意図を理解する検索機能により、正確なキーワードがなくてもクラスタリング、重複排除、そして膨大な量のデータの文脈化によって、関連性の高いインサイトを抽出します。

### Entity and Relationship Mapping
言語を超えて名称、場所、組織を抽出し、関連付けます。類似した名称の曖昧性を解消し、言及を相互に関連付け、エンティティをナレッジベースに接続することで、より深いインサイトを提供します。

### Insights
AIを活用して脅威の検出、スコアリング、優先順位付けを自動化するリアルタイムの多言語リスク分析機能で、隠れたつながりを明らかにし、リスクを減らし、確信に満ちた先制的な意思決定を可能にします。

## 金融コンプライアンスについてもっと知る

- **AIが金融機関の新たな規制への対応を支援**
- **AI Solutions for Transforming Financial Compliance**: How the AI-powered name matching capabilities of Babel Street help financial institutions comply with AML/KYC regulations.
- **Matching Software Surmounts Four Major AML/KYC Challenges**: Babel Street helps FIs improve AML/KYC by more quickly analyzing, matching, and scoring the names of individuals and corporations.

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[オンラインデモ](https://www.babelstreet.com/demos/match-demo)

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