Babel Street 顧客と取引先のオンボーディング
世界中の政府と金融機関には、マネーロンダリングを食い止め、金融犯罪を阻止し、責任をもって商品を調達する務めがあります。Babel Streetは、顧客とベンダーの大規模なオンボーディングを迅速かつ自信を持って行うために必要な、調査、分析、および高度な照合テクノロジーを提供しています。
シームレスなスクリーニングで、安心のオンボーディング
多言語スマート検索
人物や組織に関する何百万件もの文書を発見・分析し、何百もの言語にワンクリックで翻訳
スマートなスクリーニングでコンプライアンスを達成
マネーロンダリング、汚職、望ましくない法的影響を防止するため、政治的に影響力のある公人（PEP）、制裁、否定的報道をスクリーニング
精確な脅威管理
ベンダー関連のリスクを継続的に特定して軽減するため、デューデリジェンスを実施し、資格証明書を確認し、ベンダーの活動を常時監視
安全な匿名ウェブリサーチ
調査対象の相手方に認識される識別情報を、世界各地から実施されているかのように管理し、調査元IPアドレスの偏りをできるだけなくす安全なオンライン調査
AIで誤検出によるアラームを削減
高度な照合アルゴリズムで偽陽性と偽陰性を減らし、時間の節約と正確性の向上を実現
実質的支配者（UBO）の迅速な追跡
制裁対象のエンティティ（個人や団体など）や敵対国との取引を阻止するため、複雑な所有構造を短時間で分析
各種ユースケースを見る
Use Case
Using Babel Street to Streamline KYC/KYV Processes
How Babel Street applies to AML, KYC, and KYV compliance
Case Study
Nomura Research Institute: Babel Street Supports Regional Financial Institutions with Increased AML/CFT Effectiveness
How Nomura Research Institute incorporated Match into its financial compliance solution in Japan
Use Case
Using Babel Street for Continuous Vetting of Federal Employees and Contractors
How Babel Street can help with continuous evaluation and monitoring of employees and contractors
ソリューション構成
Match
AIを活用したアイデンティティ照合技術により、名称・住所・日付を言語横断的に正確に照合。誤検出を低減し、高リスク環境下でも迅速かつ説明可能な意思決定を実現します。
