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Babel Street

Babel Street 顧客と取引先のオンボーディング

スマートなオンボーディングで、より強固なコンプライアンスを

世界中の政府と金融機関には、マネーロンダリングを食い止め、金融犯罪を阻止し、責任をもって商品を調達する務めがあります。Babel Streetは、顧客とベンダーの大規模なオンボーディングを迅速かつ自信を持って行うために必要な、調査、分析、および高度な照合テクノロジーを提供しています。

シームレスなスクリーニングで、安心のオンボーディング

多言語スマート検索

人物や組織に関する何百万件もの文書を発見・分析し、何百もの言語にワンクリックで翻訳

スマートなスクリーニングでコンプライアンスを達成

マネーロンダリング、汚職、望ましくない法的影響を防止するため、政治的に影響力のある公人（PEP）、制裁、否定的報道をスクリーニング

精確な脅威管理

ベンダー関連のリスクを継続的に特定して軽減するため、デューデリジェンスを実施し、資格証明書を確認し、ベンダーの活動を常時監視

安全な匿名ウェブリサーチ

調査対象の相手方に認識される識別情報を、世界各地から実施されているかのように管理し、調査元IPアドレスの偏りをできるだけなくす安全なオンライン調査

AIで誤検出によるアラームを削減

高度な照合アルゴリズムで偽陽性と偽陰性を減らし、時間の節約と正確性の向上を実現

実質的支配者（UBO）の迅速な追跡

制裁対象のエンティティ（個人や団体など）や敵対国との取引を阻止するため、複雑な所有構造を短時間で分析

各種ユースケースを見る

Using Babel Street Solutions to Streamline KYC/KYV Processes

Use Case

Using Babel Street Solutions to Streamline KYC/KYV Processes

Nomura Research Institute: Babel Street Match Supports Regional Financial Institutions with Increased AML/CFT Effectiveness

Case Study

Nomura Research Institute: Babel Street Match Supports Regional Financial Institutions with Increased AML/CFT Effectiveness

Using Babel Street for Continuous Vetting of Federal Employees and Contractors

Use Case

Using Babel Street for Continuous Vetting of Federal Employees and Contractors

ソリューション構成

Match

AIを活用したアイデンティティ照合技術により、名称・住所・日付を言語横断的に正確に照合。誤検出を低減し、高リスク環境下でも迅速かつ説明可能な意思決定を実現します。

顧客とベンダー審査についてもっと知る

Babel Street Vendor Vetting Solution

Data Sheet

Babel Street Vendor Vetting Solution

Babel Street Match

Data Sheet

Babel Street Match

Benefits and features of Babel Street Analytics Match for intelligent name, address, and date matching.

Elite Regional Access to Premium Data for Business

Data Sheet

Elite Regional Access to Premium Data for Business

Curated premium data sources available for the Middle East/Iran, Asia/China, and Europe/Russia for businesses.

Babel Street Insights

Data Sheet

Babel Street Insights

Benefits and features of Babel Street Insights for accessing and analyzing publicly available information.

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